Максим Бигашев • 09:10 14.11.18 • 306

Помогали бизнесменам прятать деньги от государства: в Елабуге будут судить банду обнальщиков



Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых жителей Елабуги. Все они подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Помогали бизнесменам прятать деньги от государства: в Елабуге будут судить банду обнальщиков

По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот.

За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5 % за так называемый «транзит» и 6% - за «обналичивание». Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей. Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в г. Елабуге. Свою вину фигуранты дела полностью признали.

В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тыс. рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla – общей стоимостью 1,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд.


Самые интересные новости читайте в нашем Telegram-канале, а также на Яндекс.Новости.